بررسی تراکنشهای مالی دستگیرشدگان، مأموران رسیدگیکننده به پرونده را حیرت زده کرد. چرا که جمعبندی این حسابها نشان میداد آنها در مدت کمتر از ۲ سال بیش از هزار میلیارد تومان تراکنش مالی داشتهاند و این موضوع از فعالیت گسترده آنها در قاچاق موادمخدر حکایت میکرد که همه این اموال توقیف شدند.